近日，大连警方在“净网2020”专项行动中，破获了一起利用购物平台退货设下圈套实施网络诈骗，转移赃款的案件，大连金州警方进过经过层层深挖，揪出幕后出售倒卖银行卡帮助信息网络犯罪团伙，3名参与犯罪的嫌疑人已到案。
金州公安分局接到报警人柳某称：有人冒充天猫客服联系其退货，因此被骗。经查，柳某接到自称是支付宝理赔客服人的电话称其购买的洗面奶存在质量问题将为其理赔96元后，按照对方的步骤开通支付宝备用金借款，先后向对方提供的账户用自己的手机建设银行APP给对方转账三次共计损失18504元人民币。
大连市公安局网安支队接到金州分局上报的诈骗线索后，立即会同金州分局网安大队、三十里堡派出所成立专案组展开侦查。警方顺藤摸瓜，发现被骗钱款被通过第三方平台迅速多次转移到多人账号中，经过进一步跟进调查，隐秘在案件背后的倒卖银行卡后利用银行卡实施赃款转移的团伙浮出水面。公安机关网安部门通过深入调查，摸清了以吕某、王某为首的涉嫌帮助信息网络犯罪的利益链条和犯罪嫌疑人的落脚点。
金州公安分局侦查员将犯罪嫌疑人王某（男，29岁）、徐某（男，29岁）抓获；随后，嫌疑人吕某（男，33岁）主动到金州公安分局投案自首。经讯问查明：2019年时犯罪嫌疑人吕某听说倒卖银行卡可以赚钱，于是通过网上或身边之前认识的人联系买卡人和卖卡人。吕某在明知道自己倒卖的银行卡很有可能被用于电信诈骗的情况下，先后从王某等人处购买包括徐某在内的70余张个人银行卡，倒卖给境外网络诈骗人员用于赃款转移，参与者不同程度获利，其中王某获利近6万元，王某获利3万元。犯罪嫌疑人徐某在明知网络犯罪集团利用银行卡诈骗的情况下，伙同犯罪嫌疑人王某将其本人银行卡提供给境外网络犯罪集团使用，3人均涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。
目前，嫌疑人吕某、王某、徐某已被金州警方依法采取刑事强制措施，案件正在进一步工作中。
