3月28日，东莞市公安局对外发布消息称，东莞市公安局已对“团贷网”涉嫌非法吸收公众存款案立案侦査，实际控制人唐某、张某被采取刑事强制措施。同日，与团贷网有关的上市公司派生科技（原名鸿特科技）公告紧急停牌。

　　公开资料显示，团贷网已上线运营6年有余，截至2019年2月底，团贷网借贷金额1308亿元，借贷总余额145亿元，当前借款人数37万人，当前出借人数22万人。

　　实控人投案，总部被查

　　今天上午，平安东莞官方微博发布通报显示，2019年3月27日，东莞团贷网互联网科技服务有限公司(以下简称“团贷网”)实际控制人唐某、张某主动向东莞市公安局投案。为保护投资人合法权益，东莞市公安局已对“团贷网”涉嫌非法吸收公众存款案立案侦査，并依法对“团贷网”实际控制人唐某、张某采取刑事强制措施。目前，案件正在依法侦办中。

　　警方提示投资人尽快登记报案。目前，公安部非法集资案件登记平台也已开通“团贷网案件窗口”，登记期限显示为2019年3月28日至2019年9月27日。

　　据悉，东莞团贷网互联网科技服务有限公司成立于2016年2月，注册资本1.0293亿人民币，实缴资本7693.333万人民币，公司法人、执行董事及实控人均为唐军。官网信息显示，团贷网作为一个运行6年的老平台，截至2019年2月底，团贷网借贷金额1308亿元，借贷总余额145亿元，当前借款人数37万人，当前出借人数22万人。

　　而这个百亿平台的倒下并不是没有任何征兆。

　　3月23日，团贷网在东莞召开了线下大户见面会。唐军在会上表示将转型线下，具体操作方式为：逐步压缩线上待还规模，把大户资金引导进入线下资产管理。但是复投类、有杠杆的资金不能转线下，30万起投。同时，唐军表示，如果最终无法备案，团贷将回购投资者持有债权，以公司自有资金去做委托贷款。当时投资人之间就开始流传清盘的消息。对此，团贷网官方回应称，绝无“清盘”一说，市场传言是乌龙。

　　3月27日，多位投资人向新金融头条反映，团贷网总部在当日晚间遭到突击调查。从流传出的视频和照片看，昨天深夜，警察突然行动，上门检查东莞众创金融街大楼。团贷网公司就位于此大楼。视频资料显示，多人被带走调查。

　　投资人从客服处收到的回复是，昨晚公安部是对全国的P2P平台714高炮做全国性的排查，东莞众创金融街都有检查，派生集团不存在超利产品，请投资人放心。

　　据今日到达团贷网现场的投资人反映，目前团贷网本部已停止正常办公，员工全数放假。团贷网内部人士表示，为配合调查，各中心人员都在家办公，等调查好了再正常运作，具体以公司最新消息公告。

　　关联上市公司紧急停牌

　　公开资料显示，团贷网运营公司为派生科技集团有限公司，2017年5月该公司获得18亿人民币Pre-IPO轮投资，该公司共对外投资51家公司，其中包含：小黄狗环保科技有限公司、东莞派生科技实业有限公司、广东派生股权投资基金管理有限公司等。

　　今日上午，深交所发布公告称：广东派生职能科技股份有公司拟披露重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：派生科技，证券代码：300176）于2019年3月28日开市起停牌。

　　午间，派生科技发布公告称，公司实控人唐军（未在公司担任职务）、董事长兼总经理张林、董事余军、副总经理兼董事会秘书晋海曼，因涉嫌非法吸收公众存款被公安机关采取强制措施。目前，公司日常生产经营运作正常。因上述相关人员无法正常出席，特推迟举行2018年年度业绩网上说明会。公司股票自3月28日起停牌。

　　值得注意的是，停牌前一天，也是唐军自首的同一天，3月27日，唐军将派生科技99.89%的股权质押，累计质押597万股。3月27日派生科技发布的公告显示，唐军将持有上市公司股份的99.89%质押给中融国际信托有限公司，质押用途为融资。根据质押日派生科技收盘价50.86元进行估算，唐军本次质押股票市值约为3.04亿元。

　　派生科技发布2018年年报财务数据显示，派生信息营业收入34.4亿元，同比增加17.19%；净利润3.7亿元，同比减少24.74%；扣除非经常性损益的净利润3.4亿元，同比减少29.16%。目前，派生科技总市值为203.32亿。

　　运作资本，借壳上市

　　新金融头条注意到，3月28日午间，派生科技的公告除了证实唐军等人被采取强制措施外，还同时提到，公司于2018年底出售鸿特普惠和鸿特信息两家金融科技信息咨询业务全资子公司后，已经完全剥离了互联网金融相关业务，消除了互联网金融行业未来政策不确定性对公司发展的影响。

　　这里的鸿特科技，一直被业内默认为团贷网的“壳”公司，唐军一直试图将团贷网等互联网金融业务注入到派生科技。

　　新金融头条此前报道，鸿特科技是一家以铝合金压铸业务为核心的传统制造业企业，在2017年唐军入主后才在业务布局中增加了金融科技信息服务板块，为此，“鸿特精密”还特意更名简称为“鸿特科技”。

　　2017年年报显示，鸿特科技的营业收入和净利润猛增，分别为29.37亿元和4.91亿元，分别同比增长104.95%和880.12%。其中，在金融科技信息服务业务上的营收达到13.79亿元，净利润4.17亿元。这意味着互联网金融子公司在成立的第一年就为鸿特科技创造了大部分利润，且2017年互金子公司的“经营活动产生的现金流入”为22.29亿元。

　　2018年12月11日晚间，上市公司鸿特科技（300176.SZ）连发两条公告，宣称“鉴于国内互联网金融行业的形势变化及未来政策的不确定性”，已以1.29亿元的转让价将两家子公司广东鸿特信息服务有限公司（简称鸿特信息）、广东鸿特普惠信息咨询有限公司（简称鸿特普惠）100%的股权转让给与东莞派生天秤信息科技有限公司（以下简称“派生信息”）。本次转让完成后，公司将不再从事互联网金融相关业务。

　　资料显示，受转让方派生信息为派生科技集团(下称派生集团)全资子公司，股权穿透实控人亦是唐军。根据《创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，派生信息为鸿特科技的关联法人。

　　2019年1月，派生集团以25亿元增资鸿特科技原直接控股股东硕博投资，取得硕博投资62.5%的股权后，鸿特科技实控人正式易主为唐军，公司名称也变更为派生科技。

　　尽管派生科技宣称将重点发展智能制造、环保制造等科技实业”，其新设立的全资子公司“广东派生活智能环保产品有限公司”也正式取得营业执照。不过，派生科技2018年财报显示，公司的主要业绩仍是由金融服务业务贡献，公司合计实现营业收入总计34.42亿元，同比增长17.19%，实现净利润3.70亿元，同比下降24.74%。其中金融科技信息服务业务实现营业收入16.49亿元，净利润2.76亿元，分别占总营收和总净利润的47.29%和74.59%。

　　有观点认为，作为P2P领域较早成立、运营时间较长、影响较大的平台，此前团贷网就因资产标的不清饱受行业诟病，团贷网借用鸿特科技来进行借壳上市，与上市公司的关系也模糊不清，这里是否涉嫌内幕交易、“上市壳公司”买卖或者违法操纵股价，还有待公安机关进一步侦查。另外，此前，派生科技的股价并没有受到A股下跌的影响，反而逆势上涨，其中原因也耐人寻味。