“卡贩子”网上组织多人集体办理银行卡
近期，北京警方调查发现，一些“卡贩子”在互联网上组织多人集体去银行办理开卡业务，然后当场用现金买走，一张普通的银行储蓄卡约50元。如果将多家银行储蓄卡成套打包，并附带绑定号码的手机卡、身份证、网银U盾等整体出售，价格会更高。
粗略估计，目前此案中的办卡人至少有数百人，多为没有稳定收入且急需用钱的人群。警方介绍，一个人持本人身份证在多家银行开通有网银功能的多张银行卡，再成套卖给“卡贩子”，获利高达近千元。
高价卖给电信诈骗团伙或用来受贿洗钱
普通人办理一张银行卡，只需10元或20元，为何有人愿意在网上高价购买银行卡呢？事实上，从为网店刷单到为企业逃税，再到受贿、洗钱，购买别人的银行卡，基本上都有些“特殊需求”，电信诈骗就是其中的“大客户”。警方透露，“卡贩子”以单卡数百元、成套数千元的高价卖给电信诈骗团伙，电信诈骗团伙实施诈骗后，将赃款迅速拆分到这些银行卡内。同时，不法分子使用事主当地的银行卡进行诈骗，会降低事主的疑心，提高成功的几率。
目前，因涉嫌妨害信用卡管理罪，苏某、庞某、郭某等17个“卡贩子”被刑事拘留，共查获银行卡1700余张、身份证200余张、手机卡30余张、POS机2部等大量涉案物品。缴获的银行卡、身份证还在由技术部门鉴定真伪，办卡人的具体人数还在进一步核实中。
追访
网上售卡通过淘宝交易
昨日，记者在QQ上查找“收购银行卡”这一关键词，找到标有该字样的QQ号100余个，记者随即添加了几个账号。
一名叫“办卡”的账号称，他手里的“产品”有两种，分别是普通卡和全套卡，普通卡仅为借记卡，无论要哪家银行的，均为450元；而全套卡则包括身份证、银行卡、开户单、U盾和手机卡，一套650元到1000元不等。购买人还可选择开户卡主的性别和开户地。
对方反复保证安全性，还称“身份证都是真实的，是自己安排小弟办的。”交易方式是淘宝或货到付款。记者选择了一套普通卡要求购买，对方随即发来支付链接，点开后发现是一家名称为“鼎盛手机”的淘宝卖家，里面只有一款时尚手表这一件商品，只要按价格拍下商品并付款后，对方即可用快递发货。
随后，记者将该线索提供给了警方。
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