近日,据银监会网站消息,华夏银行绍兴分行贷款资金被转作银行承兑汇票保证金,中国银监会绍兴监管分局对其罚款人民币40万元。
处罚依据为:
《中国银监会办公厅关于银行承兑汇票业务案件风险提示的通知》(银监办发〔2011〕206号)第三条;
《流动资金贷款管理暂行办法》第九条;
《中华人民共和国商业银行法》第三十五条;《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条。
以下为处罚原文:
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